时间:2025-01-30 来源:网络 人气:964
最近网络上的加密货币诈骗案件可是层出不穷,让人防不胜防啊!这不,我刚刚在网上搜集到了一份最新的加密货币诈骗名单,赶紧来和你分享咱们得提高警惕,别让这些骗子有机可乘!
说到加密货币诈骗,不得不提的就是“杀猪盘”。这种诈骗手法可谓是历史悠久,如今又借助加密货币这个新工具,卷土重来。据尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)透露,他们在拉各斯突袭一处加密货币诈骗中心,竟然逮捕了792名嫌疑人,其中不乏148名中国公民和40名菲律宾公民。这些诈骗团伙月薪高达500美元,是当地最低工资的10倍!他们主要针对北美和欧洲用户,通过虚假加密货币投资计划和社交媒体诱骗,让人防不胜防。
美国证券监管部门SEC也出手了,起诉了一个诈骗团伙。这个团伙冒充美国证券经纪人和投资顾问,通过虚假网站和电话诈骗了至少290万美元。他们承诺每月15%-25%的投资回报,诱导投资者在证券经纪商和加密资产交易平台上开设账户并购买加密资产。这些资产最终都被他们侵占。受害者至少有28名,总损失金额已达290万美元。
面对加密货币诈骗的猖獗,我国也在积极应对。据《数字时代加密货币诈骗犯罪治理变革研究》一文指出,加密货币的刑法属性需要结合其技术原理和功能在个案中具体判定。非法占有目的是区分加密货币民事欺诈与刑事诈骗的关键要素。对加密货币诈骗类犯罪进行类型化治理,需要明确行为的法益侵害性及规范违反性。
虚拟货币,如USDT,因其交易具有匿名性和便捷性,成为诈骗分子最常用的洗钱媒介。中国人民银行明确指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,不能作为货币在市场上流通使用。一些诈骗分子却打着虚拟货币投资的幌子,诱导投资者参与投资,让人防不胜防。
最近,特朗普推出个人加密货币TRUMP币的消息引发了广泛关注。一些不法分子却利用这一热点,在新媒体平台上通过免费推荐码等方式诱导投资者参与TRUMP币的投资。这种行为不仅存在巨大风险,还可能涉及违法活动。
面对加密货币诈骗,我们要提高警惕,切勿轻信高收益、低风险的投资项目。投资需谨慎,选择正规渠道,遵守法律法规,远离诈骗陷阱。让我们共同守护财产安全,共创美好未来!